Directive lutte contre le blanchiment de capitaux

Pour mémoire, les membres du G8 ont décidé de créer en 1989 un organisme intergouvernemental:  le GAFI (Groupe d’Action Financière), afin de construire des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dites LBA / FT. Ce groupement, qui intervient aussi bien au niveau national qu’international, a publié 40 recommandations […]